Karadağ’da yakalanan Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon, yatırımcıların 40 milyar dolarını çalmakla suçlanıyor. Terraform Labs’in çıkardığı TerraUSD ve luna’nın bir gecede çöküşü, kripto para krizinin tetikleyicisi olmuştu
Terraform Labs’ın kurucu ortağı Do Kwon, ABD’de kendisini hakkındaki suçlamalar nedeniyle geçen salı Karadağ tarafından iade edilmesinin ardından Manhattan’daki bir mahkeme salonunda ilk kez hakim önüne çıktı çıktı.
Perşembe günü açıklanan iddianame, Terraform Labs’ın 2022’de çöküşüyle TerraUSD ve luna tokenlerinin 40 milyar dolarlık zarara yol açmasıyla ilgili olarak Güney Koreli kripto para kralı olan Kwon’a karşı geçen yıl açıklanan sekiz suçlamaya kara para aklamayı da ekliyor. Önceki suçlamalar arasında menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı da yer alıyordu.“Herkese yalan söyledi”Son iddianamede, 33 yaşındaki Kwon’un Terraform Labs ile bağlantılı bir dizi kripto ürünü ve platformu hakkında yatırımcılara, düzenleyici kurumlara ve sosyal medyaya çok sayıda yanlış açıklama yaptığı ve yalan söylediği iddia ediliyor. Suçlama, 2022’den Nisan 2024’e kadar olan fiilleri kapsıyor. Savcılar 10 bin doların üzerindeki banka havaleleri ve kripto transferlerine odaklanıyor.İddianamede “Kwon’un kurduğu finansal dünya, Terraform’un işiyle ilgili olarak yatırımcıları, kullanıcıları, iş ortaklarını ve hükümet düzenleyicilerini yanıltmak için kullanılan yalanlar ve manipülatif ve aldatıcı teknikler üzerine inşa edildi. Perde arkasında, temel Terraform ürünleri Kwon’un reklamını yaptığı biçimde çalışmadı ve yatırımcıları cezbetmek için merkezi olmayan bir finansal sistem kurulduğu yanılsaması yaratmak üzere manipüle edildi” deniyor.BAE’ye kaçıyordu
TerraUSD coin’in çöküşü, kripto piyasalarında eşi benzeri görülmemiş bir çöküşe yol açmış, Kwon hakkında Güney Kore’de bir soruşturma başlatılmasına neden olmuştu. Kwon daha önce kendi ülkesinde dolandırıcılık ve sermaye piyasası kanununu ihlal etmekle suçlanmış, yetkililerin yerini tespit edememesi üzerine uluslararası bir operasyon başlatılmıştı.Kwon nihayetinde 2023 yılında Karadağ’da, sahte Kosta Rika pasaportu ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyahat etmeye çalışırken tutuklanmıştı. BAE’nin ABD arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor. Yakalanmasından saatler sonra ABD’de kendisine yönelik suçlamalar açıklandı.
Karadağ, Kwon’u geçen salı günü başkent Podgorica’daki bir havaalanında ABD’li yetkililere ve FBI ajanlarına iade etti. Güney Kore de Kwon’un iadesini talep etmişti.Kwon daha önce suçlamaları reddetmişti. Geçen perşembe günü görülen kısa duruşmada da suçsuz olduğunu ileri sürdü. Hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde en fazla 130 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bir sonraki duruşma 8 Ocak’ta.ABD Adalet Bakanı Merrick Garland “Do Kwon mahkeme belgelerinde iddia edildiği gibi Terraform’un kripto para birimlerini içeren ve 40 milyar doların üzerinde yatırımcı kaybına neden olan ayrıntılı planları nedeniyle şimdi bir Amerikan mahkeme salonunda” açıklamasını yaptı.TerraUSD, çökmeden önce en büyük sabit coinlerden biriydi. Sabit coin’lerin değeri gerçek varlıklara çapalanıyor. TerraUSD ABD dolarına sabitlenmişti.Ardından Bankman-Fried da çökmüştüTerraUSD ve bağlı bir dijital para olan luna’nın neredeyse bir gecede çöküşü, kripto paralar için acımasız bir yılın başlangıcı oldu. Kriz, 2022’nin sonlarında FTX ve kurucusu Sam Bankman-Fried’ın çöküşüyle doruğa ulaştı. Bankman-Fried dolandırıcılıktan hüküm giydi. Mart 2024’te kripto müşterilerinden 8 milyar dolar çaldığı için aldığı 25 yıllık hapis cezasına itiraz etti.Kwon ve Terraform Labs nisan ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan davada dolandırıcılıktan sorumlu bulundu. Düzenleyici kurum haziranda şirket ve Kwon’u 4.5 milyar dolarlık bir cezaya çarptırdı. TerraForm Labs iflas koruma başvuruda bulunmuş durumda.
